La Banque de Lituanie a déclaré que cela permettrait aux utilisateurs de fournir plus facilement des données d'identification des clients aux institutions financières.
La Banque de Lituanie étudie les effets de la fourniture d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent aux institutions financières. En réponse à ces commentaires, la banque centrale a pris des mesures pour répondre aux besoins des consommateurs et améliorer la prestation de services.
Le conseil fournit des informations précieuses qui nous permettent de comprendre en quoi les points de vue des fournisseurs de services de paiement et des clients diffèrent, ce qui conduit au plus grand nombre de malentendus. Compte tenu des commentaires et suggestions reçus, nous avons mis en place des mesures pour rendre les demandes des institutions financières concernant les informations d'identification des clients plus claires, plus personnalisées, plus adaptées aux utilisateurs et plus faciles et plus pratiques à fournir.
Gedi Minas Simkus, président du conseil d'administration de la Banque de Lituanie
Tous les acteurs du marché financier lituanien sont tenus de se conformer aux lois et autres textes législatifs relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le processus KYC repose sur la collecte, la surveillance et la mise à jour continues des informations sur les clients et la nature de leurs paiements.
La principale raison pour laquelle les utilisateurs ne sont pas satisfaits des services de paiement est qu'ils ne peuvent pas communiquer efficacement avec le support client. Les consommateurs sont mécontents des demandes excessives d'informations et de documents des acteurs du secteur financier, car ils ne comprennent pas les termes juridiques qui formulent ces exigences.
Selon la Banque de Lituanie, les fournisseurs de services de paiement doivent informer leurs clients des raisons pour lesquelles ils demandent certaines informations, certains documents et où ils peuvent obtenir ces informations. Il est bon de fournir les coordonnées d'un employé spécifique afin que les utilisateurs puissent les contacter directement en cas de problème. Les utilisateurs qui ne comprennent pas les exigences et que personne ne peut se renseigner, évitant ainsi de fournir des informations aux acteurs du marché financier le font généralement. Cela peut entraîner des services de paiement limités et peut même entraîner la fin des relations commerciales.
Les clients, en particulier les résidents qui sont rarement des professionnels de la finance, devraient être en mesure de comprendre les exigences légales dans un langage plus facile à comprendre. La Banque de Lituanie contribuera à améliorer la communication entre les utilisateurs et les fournisseurs de services en fournissant des outils d'information supplémentaires.
La Banque de Lituanie a recommandé l'utilisation de questionnaires individuels pour collecter et conserver les données personnelles des clients pour certains groupes d'utilisateurs (étudiants, retraités, entreprises, ONG, etc.). Ces questionnaires peuvent être modifiés sur la base de la version précédente et les consommateurs peuvent apporter des corrections si nécessaire.
La Banque centrale devrait examiner s'il est nécessaire de modifier la législation afin que les acteurs des marchés financiers puissent recevoir des documents, des données ou des informations des systèmes d'information gouvernementaux ou des registres (par exemple, pour vérifier ces informations et données sans la signature du client).
La Banque de Lituanie prévoit de collecter des informations pertinentes auprès des acteurs du marché financier sur la résiliation ou le refus d'établir des relations commerciales en raison de l'aversion au risque afin de limiter la possibilité d'aversion au risque (c'est-à-dire de décider de ne pas établir ou de résilier des relations commerciales, privant ainsi les clients de services de paiement et de réduction des risques). À l'heure actuelle, seules les banques qui ont mis fin à leurs relations commerciales avec les institutions de monnaie électronique et les établissements de paiement ou ont refusé de le faire.
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Lancez votre entreprise de crypto-monnaie en toute confiance dans l'un des principaux centres financiers du monde
Le Royaume-Uni est la juridiction de choix pour les entreprises de crypto-monnaie enregistrées, offrant des délais d'approbation rapides, une structure fiscale compétitive et un environnement réglementaire favorable aux crypto-monnaies. Bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l'Union européenne, il a toujours une forte reconnaissance internationale et un accès direct aux marchés financiers mondiaux. Son processus de licence simplifié et ses normes de conformité claires en font une destination attrayante pour les entrepreneurs à la recherche de la sécurité juridique et de la croissance de leur entreprise.
Cependant, sans l'expertise locale, il peut être compliqué de pouvoir jouer dans un environnement réglementaire. Ingang Yonesheng fournit une assistance de bout en bout pour le processus britannique de licence de crypto-monnaie, vous guidant dans le respect des exigences légales, la documentation et la communication avec la Financial Conduct Authority (FCA). Avec le soutien de professionnels, vous pouvez obtenir une licence dans un délai de 2 à 8 semaines, en fonction de votre modèle d'entreprise et de votre état de préparation.
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La République slovaque est une juridiction en développement émergente en raison de sa réglementation simple et du processus clair pour obtenir une licence de crypto-monnaie. Nous vous guidons dans les étapes nécessaires et vous fournirons des résultats réussis.
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Située dans le sud de l'Europe, la Bosnie-Herzégovine (B & H) est un pays doté d'une économie bien développée, de perspectives et de conditions commerciales favorables. Le pays est ouvert à la coopération économique internationale, au commerce et aux investissements étrangers, comme en témoignent les projets réussis dans tous les domaines. Les industries des technologies de l'information et de la cryptographie, qui présentent de nombreux avantages en raison du bon environnement d'investissement, méritent une attention particulière.
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Aujourd'hui, la Pologne est une puissance économique européenne moderne désireuse de se développer dans tous les domaines de la vie, notamment en offrant aux particuliers et aux personnes morales du monde entier la possibilité de mettre en œuvre des projets de crypto-monnaie.
Avec notre aide, vous pouvez facilement mener des activités de crypto-monnaie dans l'UE conformément à la loi polonaise stable.
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L'Estonie est l'une des premières juridictions de l'Union européenne à avoir popularisé les licences de crypto-monnaie.
L'un de nos bureaux est situé dans la ville de Tallinn et nous aidons activement les clients à obtenir et à adapter les licences de crypto-monnaie délivrées par les régulateurs estoniens, notamment en garantissant la pleine conformité avec la réglementation MiCA.
Nous sommes prêts à fournir une consultation complète et à préparer tous les documents nécessaires pour nous assurer que votre entreprise répond aux exigences de MiCA lors de l'enregistrement et de l'exploitation de CASP (fournisseur de services d'actifs cryptographiques) en Estonie.
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Nous offrons une opportunité unique et extrêmement avantageuse sur le marché, qui comprend l'enregistrement d'une nouvelle société de cryptographie sous licence VASP et d'une société de licence CASP en République tchèque. Une fois la procédure terminée, les deux sociétés VASP/CASP enregistrées peuvent commencer à fonctionner immédiatement. Il est également possible d'acquérir des entreprises existantes et d'obtenir les licences d'exploitation nécessaires.
La licence de crypto-monnaie en République tchèque est un outil efficace pour les sociétés de crypto-monnaie nouvellement créées et les projets existants. Nous fournissons une garantie et indiquons dans le contrat!
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Selon le cadre réglementaire mis à jour à partir du 29 avril 2025, les titulaires de licence VASP existants sont autorisés à poursuivre leurs activités jusqu'au 1er janvier 2026. Nous vous recommandons vivement de lancer le processus de demande d'inscription CASP dès que possible.
Une fois que vous avez enregistré une société en Lituanie et obtenu une licence de crypto-monnaie, vous pouvez légalement fournir des échanges de crypto-monnaie et des services de garde d'actifs dans l'UE et dans le monde entier, garantissant ainsi une pleine conformité avec les réglementations européennes.
Avec notre aide, plus de 500 clients ont obtenu des licences et beaucoup d'entre eux développent avec succès leurs activités de crypto-monnaie sur les marchés européens et internationaux.
La licence lituanienne de crypto-monnaie est un atout important pour toute entreprise dans le domaine des actifs numériques, offrant crédibilité, clarté réglementaire et accès aux marchés européens et mondiaux.
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Obtenez une licence de cryptage MiCA pour vous assurer que votre entreprise de cryptage est légalement conforme en Europe.
Les licences cryptographiques sous MiCA sont essentielles pour que les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASP) opèrent légalement dans l'UE. Il garantit une pleine conformité avec la réglementation ESMA, permet l'accès au marché européen et renforce la crédibilité.
Nous aidons à obtenir des licences MiCA dans les juridictions européennes, en fournissant des conseils en matière de réglementation, la rédaction de politiques, le soutien aux demandes de licence et une assistance continue en matière de conformité. Notre expertise permet aux entreprises de passer les exigences du MiCA, de réduire les risques et de simplifier le processus d'approbation dans l'UE. Assurer la conformité et développer votre activité de crypto avec notre service complet de licences CASP.
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Les îles Vierges britanniques (BVI) sont l'un des cadres de licence de crypto-monnaie les plus prestigieux des Caraïbes. Obtenez une licence VASP sans impôt sur les sociétés, une réglementation flexible et une reconnaissance internationale. AdamSmith offre un support à cycle complet, de la création de l'entreprise à l'approbation des licences.
Impôt sur les sociétés, impôt sur les plus-values et impôt sur les dividendes de 0%Juridiction fiscale neutre qui ne prélève pas d'impôts sur les revenus des entreprises ou les bénéfices des investissements
Aucune exigence de capital social minimumLa Commission des services financiers exige un capital suffisant à la mesure des opérations commerciales, mais pas un minimum fixe.
Autoriser les opérations à distanceLa présence physique n'est pas requise dans les îles Vierges britanniques; la société opère par le biais de représentants autorisés
Délai d'autorisation de 4 à 9 moisLa création de l'entreprise prend 2 semaines, la préparation prend 2 semaines et l'examen FSC prend 3 à 8 mois
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Le Montana est le seul aux États-Unis qui ne nécessite pas de licence de transfert de devises au niveau de l'État (MTL)État. Cette structure unique permet aux entreprises de services monétaires, y compris les échanges de crypto-monnaie et les traiteurs de paiement, de mener des activités transfrontalières à partir de bases américaines légitimes sans autorisation d'État à État.
Aucun pays MTLPas de licence d'État; éviter plus de 10 millions de dollars d'obligations/frais par État
Un document fédéralTableau FinCEN 107 (MSB)-Enregistrement unique, règles uniformes.
Lancé dans 4-8 semainesDe la société à responsabilité limitée à la MSB active et à la banque
Statut de garantie bancaireLes MSB enregistrés auprès de FinCEN aux États-Unis simplifient les procédures d'entrée dans les banques/EMI/PSP.
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La licence VASP à Maurice est une autorisation réglementaire délivrée par la Commission des services financiers (FSC) en vertu de la loi de 2021 sur les actifs virtuels et les services d'émission de jetons pour la première fois (loi VAITOS). La licence permet aux entreprises d'effectuer des échanges de crypto-monnaie, la conservation, le conseil et les services d'émission de jetons dans 5 catégories de licences. Idéal pour les entreprises sur les marchés africains et asiatiques qui ont besoin d'un accès bancaire et d'une crédibilité institutionnelle.
Conforme aux normes FATFCadre conforme aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Taux d'imposition de 3 à 15%Taux d'imposition effectif des sociétés, pas d'impôt sur les plus-values
3-6 moisCalendrier d'examen des permis approuvés par le Comité de gestion forestière
$44,000 - $145,000Les exigences de capital minimum dépendent du niveau de licence
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Top juridictions de crypto-monnaie à l'automne 2023! Profitez de nos offres exclusives!
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Le cabinet d'avocats AdamSmith est votre partenaire professionnel dans le processus pour obtenir une licence de crypto-monnaie en Géorgie. La Géorgie a un environnement réglementaire avancé et est un endroit idéal pour créer une entreprise de crypto-monnaie. Notre équipe juridique expérimentée offre un support de bout en bout pour assurer une exécution fluide et efficace du processus de licence.
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El Salvador a été le premier pays à reconnaître le bitcoin comme monnaie fiduciaire, créant un environnement favorable pour les entreprises de crypto-monnaie.
Que vous soyez un entrepreneur qui souhaite démarrer une entreprise de crypto-monnaie ou une entreprise mature qui cherche à se développer, obtenir une licence de crypto-monnaie au Salvador peut vous donner un avantage significatif.
L'équipe expérimentée d'Ingang Yeung vous aidera à mener à bien ce processus avec efficacité et confiance.
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Le Costa Rica est en plein essor et est devenu la principale destination du démarrage des entreprises de cryptographie. Il offre un cadre juridique très flexible, des incitations fiscales attrayantes et un processus de formation d'entreprise simplifié pour permettre aux entrepreneurs d'entrer facilement.
Enregistrez une société de cryptographie au Costa Rica, à partir de 3000 euros.
La création d'une société de cryptographie au Costa Rica commence aujourd'hui.
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Au Canada, les entreprises qui fournissent des services financiers tels que le change de devises, les virements, les transactions en monnaie virtuelle et des activités similaires doivent s'inscrire auprès du Centre canadien d'analyse des transactions financières et des rapports (FINTRAC) en tant que sociétés de services monétaires (MSB) ou sociétés de services monétaires étrangers (FMSB) avant de commencer leurs activités.
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Après avoir enregistré une société aux Seychelles et obtenu une licence de crypto-monnaie, vous pouvez légalement fournir des services d'échange d'actifs numériques, de stockage de crypto-monnaie et d'autres activités d'actifs virtuels dans l'une des juridictions offshore les plus flexibles et reconnues.
Avec notre aide, plus de 500 clients ont obtenu avec succès des licences VASP dans d'autres pays et ont fait des affaires en toute confiance dans des environnements cryptographiques internationaux.
La licence VASP délivrée par l'organisme de réglementation de la FSA des Seychelles est un outil juridique fiable qui vous aide à développer votre entreprise, à renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires et à prouver que vous répondez aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVG) devient rapidement une destination de choix pour les entrepreneurs cryptographiques du monde entier. Avec un environnement réglementaire flexible, des processus de constitution d'entreprise simplifiés et des avantages fiscaux attrayants, Saint-Vincent-et-les Grenadines vous offre une plate-forme idéale pour démarrer et gérer vos activités de cryptographie avec un minimum de bureaucratie.
Chez Ingang Eternal, nous nous engageons à simplifier ce processus pour vous. Nous nous concentrons sur le fait de vous guider dans le processus de création d'entreprise de SVG, en veillant à ce que votre entreprise de cryptage soit établie de manière efficace et réussie.
La licence de cryptage de Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVG) commence aujourd'hui.
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Avec son cadre réglementaire convivial et son environnement commercial favorable, le Panama est devenu la juridiction offshore de choix pour la création de sociétés de cryptographie.
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Enregistrement d'une société en Lituanie
Création d'une entreprise au Royaume-Uni
Enregistrement de la société Nevis
Création d'une entreprise en Estonie
Enregistrement des entreprises en République tchèque
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Enregistrement d'une société à Hong Kong
Création d'une entreprise en Irlande
Compte d'affaires
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