¿Cuáles son los beneficios de contactarnos?

Navegación experta en supervisión compleja

Nuestro equipo tiene un conocimiento profundo de las regulaciones de criptomonedas de la República Checa, lo que garantiza que el proceso de licencias se complete sin problemas y con precisión, lo que ayuda a su empresa a cumplir con todas sus obligaciones legales sin esfuerzo.

Soporte personalizado

Proporcionamos asistencia proactiva y personalizada en cada etapa, trabajando en estrecha colaboración con usted para proporcionar servicios personalizados que satisfagan las necesidades y objetivos específicos de su empresa.

Solicitud de asistencia integrada

Nos encargamos de todo el proceso de solicitud, desde la preparación de documentos hasta la comunicación con los reguladores, para mantenerlo informado y reducir significativamente su carga administrativa.

Obtenga una visión global de las condiciones locales

Nuestro conocimiento detallado de las regulaciones de la criptomoneda checa y nuestro profundo conocimiento de las tendencias del mercado global nos permiten ayudar a su empresa a tener éxito localmente mientras se prepara para el desarrollo internacional.

Actualizaciones de cumplimiento activas y soluciones efectivas

Estamos constantemente preocupados por la revisión de la legislación criptográfica. Le mantendremos informado de los cambios y le proporcionaremos soluciones viables para que su negocio cumpla plenamente.

¿Por qué elegir la República Checa?

La República Checa, reconocida como un país progresista y amigable con las criptomonedas, tiene varias ventajas sobre otros países europeos que juegan un papel vital en su toma de decisiones. Aquí hay algunos de ellos:

Registro o adquisición de empresas completamente remotas;

B) Las operaciones notariales estándar y su inscripción en el Registro Mercantil;

No se requiere presencia física en la República Checa;

Supervisión regulatoria flexible y eficiente.

La República Checa ofrece una solución única para la separación de CASP(MiCA) y VASP (ley local)

La posibilidad de acceder a empresas remotas a través del servicio de buzón de datos seguro (Datová Schránka)

Ofrecemos tres opciones para obtener una licencia criptográfica en la República Checa:

Regulación de la criptomoneda en la República Checa

¡Ofrecemos un servicio para obtener una licencia de criptomoneda en la República Checa y el éxito está garantizado!

A partir de 2021, se agregó una nueva rama de libre comercio, la rama 81, a la lista de comercio de la Ley de Licencias Comerciales, que proporciona servicios relacionados con activos virtuales. Este cambio es parte de las enmiendas a la Ley contra el blanqueo de dinero. Según la Ley, los activos virtuales son unidades de almacenamiento electrónico que se pueden utilizar para al menos una de tres funciones, a saber, pago, intercambio o inversión. Por lo tanto, si compra, vende, almacena, administra, transfiere o vende criptomonedas para otra persona con fines de lucro mientras opera, debe registrar su número comercial 81 en la Oficina de Licencias Comerciales. En la República Checa existe un certificado europeo común para confirmar esas actividades. A diferencia de otros países, las actividades aquí están claramente divididas en las que están reguladas por la Autoridad Monetaria Checa y las que no están reguladas por ella.

CASP (Proveedor de servicios de activos criptográficos bajo las regulaciones de MiCA

El Reglamento de Regulación del Mercado de Activos de Crypto proporciona un marco integral para regular a las empresas con licencia de CASP en toda la Unión Europea. Para mantener la estabilidad financiera, proteger a los inversores y garantizar la transparencia del mercado, MiCA clasifica a la CASP en uno de los tres niveles regulatorios. Estas clasificaciones están determinadas por el modelo de negocio, el perfil de riesgo y la carga de cumplimiento del proveedor. Cada nivel tiene estándares específicos de licencias y requisitos operativos, incluidos los requisitos mínimos de capital, las normas contra el lavado de dinero/KYC, el control de riesgos y la presentación de informes obligatorios.

-Categoría 1 (Servicios esenciales), que incluye: Ejecutar pedidos en nombre de los clientes Entrenando activos criptográficos Proporcionar servicios de transferencia de activos criptográficos Recibir y transmitir pedidos de activos criptográficos Proporcionar asesoramiento sobre activos criptográficos Gestión de carteras de activos criptográficos-Categoría 2 (Servicios de intercambio y custodia), que incluyen: custodia y administración de todos los activos criptográficos activos activos activos criptográficos en la categoría 1 a cambio de fondos (transacciones de criptomonedas a no monetarias y viceversa) a cambio de otros activos criptográficos con activos criptográficos (transacciones de criptomonedas a criptomonedas)

-Clase 3 (Servicios de plataforma de negociación), que incluye: Todos los tipos de actividad de las categorías 1 y 2 Operar plataformas de negociación de activos criptográficos

VASP (Proveedor de servicios de activos virtuales según la ley local

Si bien MiCA ofrece una regulación integral, no cubre actividades que no se mencionan explícitamente en su marco. Esto incluye, por ejemplo, transacciones con fondos propios (P2P) y transacciones NFT (tokens no convertibles). Una vez que obtenga una licencia de VASP, podrá abrir una cuenta de empresa en el intercambio, evitar las restricciones y establecer una posición más confiable en las transacciones con terceros. Si planea tratar con NFT, se recomienda hacerlo a través de una entidad legal en lugar de a un individuo, ya que esta autorización permite dicha actividad.

Esta información se registra claramente dentro del alcance de las actividades de la empresa en el registro comercial y se verifica aún más a través de los estatutos de la empresa y los extractos oficiales de la empresa. El regulador no es el exigente Banco Nacional Checo, sino la Agencia de Análisis Financiero (FAÚ).

Las empresas CASP y VASP no están sujetas a restricciones monetarias específicas. Pueden utilizar monedas fiduciarias (euros, dólares estadounidenses, coronas checas, libras esterlinas, etc.) o criptomonedas específicas (BTC, ETH, TON, USDT, etc.). El requisito clave es el cumplimiento del derecho internacional y del derecho checo y el cumplimiento del marco normativo vigente.

Nuestro equipo de expertos sigue todos los cambios legales y las tendencias de la industria, manteniendo una comunicación continua con los reguladores y las notarías. Cada vez que planeamos o implementamos una revisión o actualización, notificamos a los clientes de manera oportuna. Esto garantiza que nuestros clientes siempre cumplan con los requisitos legales más recientes y continúen operando su negocio con éxito.

Las empresas no están sujetas a determinadas monedas y pueden utilizar monedas fiduciarias (euros, dólares estadounidenses, coronas checas, libras esterlinas, etc.) o criptomonedas seleccionadas (BTC, ETH, TON, USDT, etc.). El requisito clave es cumplir con las leyes de cada país y cumplir con el marco regulatorio actual.

Registre una nueva empresa en la República Checa o compre una empresa lista para usar con una licencia de cifrado y tendrá derecho a comenzar a operar tan pronto como se complete el procedimiento. Su actividad cumplirá plenamente con los requisitos legales, lo que le permitirá ofrecer servicios a una amplia base de clientes.

La República Checa aún no ha implementado las regulaciones MiCA (Crypto Assets Market) y la legislación nacional no se ha alineado con estos requisitos comunes. La aprobación local está prevista para marzo de 2025 y el período de transición durará hasta el 31 de julio de 2025.

Nuestro equipo de expertos sigue de cerca todos los cambios y tendencias legislativos y mantiene una comunicación continua con los organismos reguladores y las notarías. Una vez que se haya establecido una lista clara de requisitos de adaptación, se la proporcionaremos al cliente de inmediato. Esto garantizará que todos nuestros clientes tengan la oportunidad de cumplir con los nuevos requisitos legales y continuar operando con éxito.

Requisitos clave para obtener una licencia de cifrado

Para iniciar un negocio relacionado con la criptografía en la República Checa, se deben cumplir varios requisitos clave:

Prepare todos los documentos de la empresa y los documentos de KYC (conozca a su cliente);

Establecer o adquirir una sociedad de responsabilidad limitada (s.r.o.) mediante transacciones notariales y registrarse en el Registro de Empresas;

Dependiendo del modelo de negocio, el capital social ofrecido suele oscilar entre 10.000 y 150.000 euros;

Obtener una licencia CASP o VASP a través de los departamentos gubernamentales pertinentes;

Cumplir con las obligaciones reglamentarias adicionales, incluido el nombramiento de un miembro de la Junta con sede en la Unión Europea, la aplicación de la política de AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y otros requisitos de procedimiento.

Dependiendo de la naturaleza del negocio, el regulador puede ser la Oficina de Análisis Financiero (Finanční Analytický Úřad, FAU) o el Banco Nacional Checo (Česká Národní Banka, CNB).

La ley principal de la República Checa que regula el negocio de las monedas virtuales es la Ley N ° 253/2008, Recop., relativa a las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación de la lucha contra el terrorismo. Además, las empresas también deben cumplir con las directivas MiCA (Regulación del mercado de activos criptográficos) y DORA (Ley de resiliencia de operaciones digitales), que establecen estándares en toda la UE para el mercado de activos criptográficos y la resiliencia de servicios financieros digitales.

Obtenga una licencia de criptomoneda en la República Checa

Hemos desarrollado tres escenarios personalizados para obtener licencias de criptomoneda en la República Checa, cada uno diseñado para adaptarse perfectamente a sus objetivos comerciales:

• Consulta general
• Verificación de la situación jurídica de las empresas existentes
• Documentación completa de la empresa en inglés y checo
• Presentación formal de la solicitud al Banco Nacional Checo
• Apoyo normativo continuo y comunicación
• Actualizar los documentos de la empresa en checo e inglés

• Consulta general
• Procedimiento para el establecimiento o compra de una empresa
• Preparación de todos los documentos para la emisión de licencias para el Comité Marítimo de los Estados de África Central
• Examen de documentos, normas y políticas
• Presentación de documentos al Banco Nacional Checo
• Mayor comunicación con las autoridades nacionales
• 1 año de dirección legal
• Estado y otros gastos
• Documentos de la empresa en checo e inglés

• Procedimiento de establecimiento de la empresa
• Asistencia en el pago del capital social
• Registrarse como titular de VASP
• Política interna contra el lavado de dinero/KYC
• 1 año de dirección legal
• Estado y otros gastos
• Documentos de la compañía en checo

La República Checa cambia el proceso de adaptación de VASP a CASP

Para cumplir con las próximas regulaciones MiCA (Crypto Asset Markets), todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) existentes que operan en la República Checa deben hacer la transición al nuevo marco de proveedores de servicios de activos criptográficos (CASP) antes del 31 de julio de 2025. A continuación se resumen los procesos paso a paso necesarios para completar con éxito la transición.

Primera consulta general

El proceso comienza con una consulta en profundidad para evaluar la estructura actual, las actividades comerciales y el estado regulatorio de la empresa. En esta etapa, determinamos el alcance de los servicios prestados, determinamos las clasificaciones apropiadas (de la Clase 1 a la Clase 3) y evaluamos las lagunas de cumplimiento relacionadas con los requisitos de CASP.

Verificación de la situación jurídica

Una vez completada la evaluación inicial, se debe verificar el estado legal de la entidad de registro VASP existente. Esto incluye confirmar si la compañía está oficialmente incorporada en la República Checa, si actualmente tiene una autorización válida como VASP y si opera dentro del marco regulatorio. Esta verificación garantiza la elegibilidad para la conversión CASP y enfatiza cualquier ajuste estructural que pueda ser necesario.

Preparación de documentos de la empresa

Todos los documentos de la compañía necesarios deben ser revisados y actualizados para reflejar el cumplimiento del marco CASP. Esto incluye documentos básicos, como los estatutos de las empresas, las estructuras de propiedad, las políticas internas y los procedimientos para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Los documentos deben completarse en checo e inglés para cumplir con los requisitos oficiales de la autoridad emisora.

Presentar al Banco Nacional Checo

La solicitud oficial de la licencia CASP debe presentarse al Banco Nacional Checo (Česká Národní Banka). Los materiales de solicitud incluyen un formulario de solicitud completo y todos los documentos de respaldo. El Banco Nacional Checo puede solicitar información o aclaraciones adicionales durante el proceso de revisión, por lo que es esencial estar preparado y garantizar la precisión en esta etapa.

Apoyo normativo continuo y comunicación

El apoyo normativo continuo es esencial a lo largo del proceso de presentación y revisión. Esto incluye mantener una comunicación activa en checo e inglés con el Banco Nacional Checo, procesar cualquier consulta o solicitud de documentos de manera oportuna y coordinarse con asesores legales y de cumplimiento para garantizar que todos los requisitos cambiantes se cumplan sin demora.

Por la presente, le informamos que el Banco Nacional Checo espera retrasos significativos en junio y julio debido al gran volumen de solicitudes que se producen en el verano. Para evitar posibles cuellos de botella, le recomendamos encarecidamente que inicie el proceso de solicitud lo antes posible para asegurarse de que es el primero en obtener una licencia CASP.

Pasos para obtener el CASP Crypto License en la República Checa

Obtener una licencia CASP bajo MiCA es un paso importante para que las empresas busquen operar legalmente dentro de la UE. Estos son los pasos clave para obtener una licencia CASP en la República Checa para garantizar el pleno cumplimiento de los estándares regulatorios y hacer negocios en el mercado de la UE y en todo el mundo.

Procedimiento de registro de la empresa

Primero, debe comenzar con una entidad legal registrada y completar las acciones relevantes requeridas:

Recopilación de información KYC (Conozca a su cliente): En esta etapa, la empresa debe recopilar todos los documentos necesarios relacionados con sus procesos y estructuras internos. Esto incluye recopilar información sobre los propietarios, directores, gerentes clave y empleados de la empresa para garantizar que cumplan con los requisitos reglamentarios de reputación profesional y estabilidad financiera. Estos detalles de KYC se utilizarán para la debida diligencia y la evaluación de las agencias reguladoras.

Registro de la empresa: el siguiente paso es registrar la empresa en la República Checa. Las empresas deben estar registradas oficialmente en el Registro Nacional de Empresas y su estructura legal debe cumplir con las regulaciones de la República Checa y la Unión Europea. Esto incluye proporcionar una prueba del estado legal de la empresa y presentar todos los datos necesarios para iniciar el proceso de licencia.

Contribución de capital: la empresa debe garantizar que se cumplan los requisitos mínimos de capital establecidos por el Departamento de Gestión Comercial de la República Checa. El monto del capital social varía según el tipo de servicio que ofrece la empresa. Los requisitos mínimos de capital varían de 50.000 euros a 150.000 euros, según la clasificación regulatoria de la empresa (nivel 1, 2 o 3). Como parte del proceso de solicitud, el capital social debe depositarse y documentarse.

Registro en el Registro de Licencias Comerciales y Comerciales: Además del registro de la empresa, la empresa debe estar oficialmente registrada en el Registro de Empresas y el Registro de Licencias Comerciales de la República Checa. Este paso es esencial para garantizar que las empresas estén legalmente reconocidas para hacer negocios en la República Checa y es un requisito previo para obtener una licencia CASP.

Proceso previo a la aplicación

Antes de enviar una solicitud de licencia CASP, se deben tomar varios pasos preparatorios:

Identificar los modelos de negocio y las clasificaciones regulatorias: El primer paso es determinar los modelos de negocio y determinar las clasificaciones regulatorias apropiadas en MiCA (Categoría 1, Categoría 2 o Categoría 3). Esta clasificación determina el nivel de requisitos reglamentarios aplicables a las empresas.

Garantizar el cumplimiento de las políticas contra el lavado de dinero/comprensión de los clientes: Las empresas deben garantizar que se establezcan políticas sólidas contra el lavado de dinero (AML) y comprensión de los clientes (KYC). Estas políticas son esenciales para cumplir con las obligaciones regulatorias impuestas por MiCA.

Desarrollar un marco de gestión de riesgos y gobernanza: Establecer un marco sólido de gestión de riesgos que incluya medidas para los riesgos financieros, los riesgos operativos y los protocolos de seguridad. Las estructuras de gobernanza también deben estar bien definidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Preparación de documentos corporativos: CASP necesita preparar documentos corporativos completos, incluidos planes de negocios, políticas internas, estrategias de gestión de riesgos, protocolos de seguridad y marcos operativos. Estos documentos son esenciales para el proceso de solicitud.

Presentar una solicitud de licencia

Después de completar los pasos de preparación, la siguiente etapa es presentar una solicitud formal de licencia CASP al Banco Central de la República Checa.

Los materiales de solicitud deben incluir

Detalles de la estructura: Proporcionar prueba de la estructura legal de la empresa y el registro en la República Checa. Además, presente todos los documentos de KYC relacionados con los accionistas y directores, incluidos los detalles de su educación, experiencia y experiencia profesional.

Prueba de capital: Asegúrese de que la empresa cumpla con los requisitos mínimos de capital establecidos por MiCA. Se debe proporcionar una carta de confirmación de la institución financiera que posee los fondos.

Procedimientos contra el lavado de dinero/KYC: Presentar un documento completo que describa los procedimientos contra el lavado de dinero y KYC de la empresa y demuestre que cumple con los estándares de la legislación checa, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Evaluación de riesgos y protocolos de seguridad: proporciona informes de evaluación de riesgos que incluyen medidas de seguridad cibernética, protocolos de prevención de fraude y otras medidas de seguridad para garantizar la resiliencia operativa.

Plan de continuidad del negocio: presente un plan integral de continuidad del negocio y recuperación de operaciones para garantizar que la empresa pueda mantener el servicio en caso de interrupción de las operaciones.

Revisión y aprobación regulatoria

Después de presentar la solicitud, el Banco Nacional Checo llevará a cabo una revisión regulatoria integral. Este proceso generalmente incluye

Diligencia debida a las personas clave: el regulador verificará los antecedentes de los propietarios, directores y personas clave de la empresa para garantizar su historial financiero, antecedentes penales o idoneidad para administrar una entidad financiera.

Evaluar las políticas internas y los controles de riesgo: Los reguladores evaluarán las políticas internas y los controles de gestión de riesgos para garantizar que cumplan con los requisitos de MiCA. Esto incluye la revisión de los procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero, KYC, ciberseguridad y prevención del fraude.

Evaluación de la sostenibilidad financiera y la liquidez: se evaluará la situación financiera de la empresa para garantizar su estabilidad financiera y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Esto incluye revisar las regulaciones de liquidez para garantizar que las empresas puedan continuar operando de manera efectiva.

Auditoría de ciberseguridad y prevención de fraudes: los reguladores auditarán la infraestructura de ciberseguridad de las empresas y las medidas contra el fraude para garantizar que cumplan con los estándares de operación de activos criptográficos de la UE.

En conclusión, el proceso de registro de una empresa de cifrado CASP en la República Checa es mucho más fácil con la ayuda de un proveedor de servicios de buena reputación. Trabajando con nosotros, puede asegurarse de que su empresa está establecida y tiene licencia para operar dentro del marco legal del país.

Registrar una empresa criptográfica VASP en la República Checa

MiCA no cubre actividades como transacciones P2P o NFTs, que pueden requerir licencias VASP bajo el nuevo marco. Debe completar los siguientes pasos para continuar:

Determinar quién necesita una licencia

Para obtener esta licencia, los solicitantes deben cumplir dos condiciones:

Entidad legal: cualquier empresa que ofrezca servicios de activos virtuales de forma regular, con fines de lucro y autofinanciamiento.

Entidades no reguladoras de MiCA: incluidas, entre otras, las empresas que ofrecen apuestas, servicios de préstamos o servicios relacionados con tokens no convertibles (NFT).

Registro de sociedades de responsabilidad limitada

El proceso de registro de la empresa consta de varias etapas que deben completarse:

Recopilación de información KYC

Recopilación de información de KYC: Las empresas deben recopilar documentos relacionados con su estructura interna, incluida información sobre sus propietarios, directores y gerentes clave, para cumplir con los estándares regulatorios en términos de reputación y estabilidad financiera.

Registro de la empresa: el siguiente paso es registrar una empresa en la República Checa para garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de la República Checa y la Unión Europea. Esto incluye proporcionar una prueba de estatus legal y presentar los datos requeridos para iniciar el proceso de licencia.

Pago de capital social (margen): Los accionistas de la empresa deben depositar un capital autorizado de 10.000 euros (o 250.000 coronas checas) en una cuenta de depósito especial en el balance de la FAU. Estos fondos deben depositarse en esta cuenta para garantizar que la empresa cumpla con sus obligaciones.

Registro en el Registro de Licencias Comerciales y Comerciales: Además del registro de la empresa, la empresa debe estar oficialmente registrada en el Registro de Empresas y el Registro de Licencias Comerciales de la República Checa.

Obligación de informar a los contactos de FAU

A partir del 1 de febrero de 2025, todas las entidades obligadas deberán informar a la Unidad de Finanzas y Administración de sus contactos designados dentro de los 30 días siguientes a la inscripción de la empresa. Este requisito se aplica tanto a las entidades que han asumido obligaciones en virtud del artículo 22 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero como a las entidades que se han visto obligadas recientemente por la legislación. Le recomendamos encarecidamente que designe a un residente checo como contacto.

Obtener una licencia VASP

Después de presentar todos los documentos necesarios, espere la decisión de la FAU. Si la documentación está completa y la FAU no tiene otros problemas, se emite la licencia y la empresa está incluida en el registro de licencias comerciales (Portáll Živnostenského Podnikání,PŽP). Tenga en cuenta que no se emitirán certificados adicionales; la entrada del registro es una confirmación de la licencia. Una vez completado el procedimiento, la empresa puede comenzar a operar.

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