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El gobierno lituano acaba de anunciar que planea promulgar una ley integral que regule el uso de monedas digitales en transacciones comerciales. La noticia sentó las bases para una nueva etapa en la industria fintech local y atrajo a muchas compañías extranjeras al país.
Para facilitar la aprobación de la nueva ley, el país también anunció que aceptará solicitudes de operadores de monedas digitales que deseen hacer negocios en el país. Aquí está todo lo que necesita saber sobre el programa KYC/AML para las empresas de criptomonedas que operan en Lituania.
El gobierno lituano considera utilizar la moneda digital para transacciones comerciales
El gobierno lituano se ha centrado en convertirse en uno de los países más amigables con las criptomonedas del mundo. Anunció en enero que está redactando una ley integral que regulará el uso de monedas digitales en transacciones comerciales.
Para facilitar la aprobación de la nueva ley, el gobierno anunció que aceptará solicitudes de operadores de monedas digitales que deseen hacer negocios en el país.
La medida seguirá el procedimiento KYC/AML y se espera que atraiga a algunas empresas extranjeras con operaciones existentes en el país.
Gobierno lituano lanza programa KYC/AML para empresas de criptomonedas
El gobierno lituano lanzó el programa KYC/AML para las empresas de criptomonedas para facilitar los procesos de las empresas extranjeras que operan en el país. Estas empresas deben seguir un conjunto de pautas para operar en el país.
Estas empresas deben demostrar su identidad y sus operaciones comerciales. También deben registrarse en FinCom, el regulador de servicios financieros del país. De acuerdo con las nuevas leyes de los países bálticos, estas compañías también deben seguir los procedimientos para conocer a su cliente ("KYC") y contra el lavado de dinero ("AML").
Los intercambios y corredores tendrán que hacer KYC/AML para nuevas cuentas
Para abrir una nueva cuenta en un intercambio o corredor de criptomonedas, los usuarios deben pasar por el procedimiento KYC/AML. Las empresas deben verificar la identidad del cliente y verificar el origen de los fondos que ingresan a la cuenta. La cuenta debe permanecer abierta durante al menos tres meses.
Conclusión
El gobierno lituano está considerando la legalización de la moneda digital para transacciones comerciales. Con esto en mente, el gobierno introdujo una ley integral que regula el uso de monedas digitales en transacciones comerciales.
Para facilitar la aprobación de la nueva ley, el país anunció que aceptará solicitudes de operadores de monedas digitales que deseen hacer negocios en el país.
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